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中国120位富豪投资移民项目受骗 资金绿卡两空

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   美国移民局USCIS的投资移民项目即“EB-5”,此类签证每财年(每年10月1日至次年9月30日)有10000个名额。根据此方案,外国移民申请人在美投资创设有利于美国经济的商业性企业,并创造10个全职的美国工人就业机会,即可获发第二年期的条件式移民签证。

  2013财年美国国家签证中心共签发EB-5投资移民签证8567张,中国占绝大多数(具体数字不详),2012财年签发了7641张(其中中国投资人6124张,占80%以上)。

  美国EB-5投资移民的优势在于对申请人无学历、语言、年龄及商业背景等要求,配偶及其21周岁以下子女可同时获得美国绿卡,是目前移民美国最简单、快捷的途径,近年来成为最热门的投资移民项目之一。

  EB-5不允诺投资回报

  然而,中国投资者对美国投资环境和法律缺乏了解,投资移民中介又常常将项目吹得天花乱坠,让投资者难辨真伪。选择EB-5项目时应注意哪些问题?如何确保自己的绿卡和投资都到手?对此,EB-5专家、纽约锐泽律师事务所管理合伙人叶世雍律师说,投资者在选择项目时,最主要要看项目的资金结构。由于美国贷款审批难度大,若某项目有银行贷款,且开发商自己投钱,它的安全系数相对就会高。但政府有投资并不会保障项目一定会成功。

  许多中介会许诺投资者EB-5项目的投资回报,甚至会保证本金会如数奉还。叶世雍说,美国法律明令禁止许诺EB-5项目的投资回报,投资者若见到中介宣传某项目投资回报有保障,须多加小心。因为EB-5属投资项目的性质,美国证监会会要求公司披露项目详情。若在推介项目时错误表述,或有重大事实未披露,便构成欺诈。轰动一时的芝加哥会议中心案就是一起典型的欺诈。

  叶世雍说,中国投资者要学会看美国证监会文件,谨慎审查项目背景,避免听信中介的一面之词。因为欺诈案件取证困难,投资者一旦卷入类似案件,官司旷日持久,甚至无法拿回投资。

  牛肉加工厂失败 120位中国金主资金、绿卡两空

  叶世雍说,投资前一定要做好项目背景考察,有些项目根本不适合EB-5投资。以南达科他州北方牛肉加工厂为例,该项目在开工前就未做好准备。

  南达科他州北方牛肉加工厂(Northern Beef Packers,以下简称NBP)EB-5投资项目吸引上百位国外投资者,包括120位中国投资移民,在该案于去年宣布失败,导致他们绿卡泡汤、资金也血本无归后,其中70位中国EB-5投资人决定控告南达科他州区域中心(SDRC)负责人博伦(Joop Bollen),希望讨回公道,拿回属于自己的财产。 北方牛肉加工厂的第二批EB-5投资者,即SDRC LP6债权的70位中国投资人(以下简称LP6投资者)组成的维权团体,已决定对博伦提起诉讼,以追讨不知被挪向何处的投资款。维权团体成员对本报表示,目前这70位中国投资者持有美国临时绿卡,因为NBP项目停摆,何时能够申请正式绿卡尚不能确认,他们只能不断向移民局申请临时绿卡延期。

  维权团体成员、投资者之一吕女士表示,2010年她收到移民中介短信,推荐南达科他州的这个“有政府背景”的EB-5投资项目。当时移民中介承诺该项目安全可靠,拿绿卡速度快,五年返还本金。可是,人们后来才发现“有政府背景”、“安全、可靠的”NBP项目竟发生了意想不到的状况:项目经营困难、无法开工。这些投资人甚至连绿卡都未拿到。

  事实上,当NBP在中国向投资者兜售EB-5投资时,NBP已背负约1300万美元的财产优先抵押,另拖欠了10万美元的地产税。在项目开始在中国推介前,NBP首批来自韩国的EB-5投资者已经取得了该项目的控制权,到2010年底,这批韩国投资者已经直接成为NBP的合伙人和业主。这一切,中国投资者完全蒙在鼓里。

  对此,叶世雍说,许多中介会强调某项目的政府背景,甚至还会列举州内甚至联邦高官对该项目的“背书”,这些都是利用中国投资者对政府背景的迷信。特别是政府高官对项目的支持,常常只是程序性的,没有任何实质含义。

  投资石油钻探、新能源等项目需慎重

  另外,叶世雍认为,投资者面对涉及石油钻探、新能源等风险投资的EB-5项目时一定要慎重。如果项目失败,投资者会钱、卡两失。而地产和基础设施等类型的项目风险相对较低,适合作为EB-5投资目标。

  他提醒说,有些地产综合体的建设和运营会被分成几个不同的项目,每个项目的资金构成,创造就业人口和投资回报都是不同的,投资者一定要多加留意。

  投资者还应注意项目可以创造的就业以及开发商的背景。如果开发商成功运营过同类型的项目,那么它的成功系数就相应增加。北方牛肉加工厂的开发商之前从来没有运营过牛肉项目,遭遇挫折并不使人意外。

  叶世雍说,投资者并不一定需要借助中介投资美国EB-5项目。目前美国已有许多区域中心在中国开办了办事处,投资者也可以直接联系美国的律师事务所或会计师事务所,委托他们考察、办理EB-5项目。

  
相关专题:美国绿卡申请指南  

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